반응형 고객확인제도 이행1 고객확인제도(CDD/EDD)가 뭔가요? 확인방법은? 안녕하세요. 어느 날 국민은행에서 카톡이 하나 왔습니다. 고객확인제도(CDD/EDD) 이행 안내였습니다. 처음에 이게 뭐지? 신종 보이스피싱인가?라는 생각이 들었죠. 그래서 고객확인제도가 무엇인지 상세히 알아보았습니다. 목차 1. 고객확인제도(CDD/EDD)란? 2. 고객확인제도 확인 방법 1. 고객확인제도(CDD/EDD)란? 은행의 법률적 의무사항 고객확인제도란 은행에서 제공하는 금융거래 및 서비스가 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 고객에 대하여 거래목적을 확인하는 등 합당한 주의를 기울이는 제도로서 「특정금융정보법」 제5조의 2에 의한 은행의 법률적 의무사항입니다. CDD : 고객확인(Customer Due Diligence) EDD : 강화된 고객확인(Enhanced Due Diligenc.. 2023. 11. 17. 이전 1 다음 반응형
